Sistema Financeiro Nacional
Lei 4.595/1964 LC 179/2021 Lei 6.385/1976 Decreto-Lei 73/1966
- Estrutura do SFN
- Conselho Monetário Nacional (CMN)
- Banco Central do Brasil (BCB)
- Demais Normativos e Supervisores
- Operadores: Instituições Bancárias
- Operadores: Não Bancárias e Outras
- Executores Especiais e Mercado Financeiro
Moeda e Política Monetária
Moeda agregados Selic PMNC
- Moeda: Funções, Atributos e Tipos
- Agregados Monetários e Multiplicador
- Taxas de Juros e Curva de Juros
- Instrumentos Clássicos de Política Monetária
- Selic e Operações Compromissadas
- Regime de Metas de Inflação
- Depósitos Remunerados dos Bancos Comerciais
- Políticas Monetárias Não Convencionais
Orçamento Público e Títulos do Tesouro
Conhecimentos Bancários Orçamento público e títulos do Tesouro Nacional
- Política Fiscal: Conceito e Instrumentos
- Gastos Públicos: Conceitos e Classificações
- Déficit, Financiamento e Fluxo x Estoque
- As Três Mensurações do Déficit
- Apuração da Linha e Sustentabilidade da Dívida
- Títulos do Tesouro Nacional: Conceito e Mercados
- Tipos de Títulos: Prefixado, Pós-fixado e Tributação
Produtos Bancários
CMN, BCB, CNSP/Susep regulação de produtos bancários
- Cartões, Cheque e Conta
- CDC e Crédito Rural
- Consórcio e Leasing
- Crédito para Pessoa Jurídica
- Investimentos e Poupança
- Seguros
- Previdência Complementar
- Capitalização
Mercado de Capitais
Conhecimentos Bancários · Noções de mercado de capitais
- Mercado de Capitais e a CVM
- Ações: Tipos e Direitos do Acionista
- Subscrição (Underwriting) e IPO
- Valor e Remuneração das Ações
- Debêntures e Commercial Papers
- Instituições e Ambientes de Negociação
- Fundos de Investimento e Derivativos
Mercado de Câmbio
Instituições autorizadas operações de câmbio
- Regulação do Mercado de Câmbio
- Instituições Autorizadas a Operar
- Operações Básicas de Câmbio
- Mercado Primário, Interbancário e Arbitragem
- Contrato de Câmbio e Liquidação
- Instrumentos de Financiamento ao Comércio Exterior
- Operações por Instituição e Posição de Câmbio
Dinâmica do Mercado Bancário
Conhecimentos Bancários mercado interbancário, tesouraria, varejo e recuperação de crédito
- Risco de Liquidez e Mercado Interbancário
- CDI e Taxa DI
- Tesouraria Bancária
- Varejo Bancário e Segmentação
- Recuperação de Crédito
Garantias do SFN
Código Civil Lei 9.514/1997 normas do CMN/BCB
- Garantias do Sistema Financeiro
- Fiança
- Aval
- Hipoteca
- Penhor
- Alienação Fiduciária
- Fundo Garantidor de Créditos
Lavagem de Dinheiro
Lei 9.613/1998 e normas BACEN de PLD/FT Conceito, Etapas e Prevenção
- Conceito e Etapas da Lavagem
- Lei 9.613/1998 Tipificação do Crime
- COAF
- Circular 3.978/2020 Política de Prevenção
- Conheça seu Cliente
- Registro de Operações
- Comunicação ao COAF
- Carta Circular 4.001/2020 Situações Suspeitas
Autorregulação Bancária e SARB
Conhecimentos Bancários SARB/FEBRABAN
- Regulação e Autorregulação Bancária
- FEBRABAN e o Sistema de Autorregulação Bancária (SARB)
- Princípios e Alcance do Código
- Regras Temáticas do Código
- Estrutura Organizacional do SARB
- Demandas, Monitoramento e Sanções
- Eixos Normativos, Níveis de Adesão e Selos
Sigilo Bancário
LC 105/2001 Sigilo das Operações de Instituições Financeiras
- Instituições Sujeitas ao Sigilo
- Não Constitui Quebra de Sigilo
- Banco Central e CVM: Fiscalização e Convênios
- Prestação de Informações ao Judiciário, à AGU e ao Legislativo
- Informações à Administração Tributária
- Quebra de Sigilo para Apurar Crimes e Comunicação ao Ministério Público
- Consequências da Quebra Indevida de Sigilo
LGPD
Lei 13.709/2018 Proteção de Dados Pessoais
- Disposições Gerais e Aplicação da Lei
- Conceitos e Definições Legais
- Hipóteses e Regras de Tratamento
- Direitos do Titular dos Dados
- Poder Público e Transferência Internacional
- Agentes de Tratamento, Segurança e Boas Práticas
- Fiscalização, ANPD e Disposições Finais
Lei Anticorrupção
Lei 12.846/2013 Responsabilização de Pessoas Jurídicas
- Fundamentos e Responsabilidade Objetiva
- Atos Lesivos à Administração Pública
- Sucessão Empresarial e Grupo Econômico
- Processo Administrativo de Responsabilização (PAR)
- Responsabilização Administrativa: Sanções e Dosimetria
- Acordo de Leniência
- Responsabilização Judicial, CNEP e Prescrição
Segurança Cibernética
Resolução CMN 4.893/2021, com a redação da Resolução CMN 5.274/2025 arts. 2 a 15, 3º-A, 22-A, 22-B, 23, 24 e 26
- Segurança Cibernética e Computação em Nuvem: Panorama
- Política de Segurança Cibernética: Dever, Tríade e Proporcionalidade
- Conteúdo Mínimo da Política de Segurança Cibernética
- Plano de Ação e de Resposta a Incidentes; Regras Comuns
- Computação em Nuvem: Conceito Legal e Responsabilidade
- Contratação de Serviços de Nuvem: Procedimentos e Supervisão do BCB
